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  董事會
   
  本公司董事會目前為七席,其中獨立董事占三席,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。
此外,本公司董事會為健全監督責任,強化管理機制,設置審計委員會,由全體獨立董事組成。

本公司應提董事會討論事項:
1. 本公司之營運計畫。
2. 年度財務報告及半年度財務報告。
3. 訂定或修訂本公司內部控制制度。
4. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為 他人背書或提供保證等重大財務或業務行為之處理程序。
5. 重大之資金貸與、背書或提供保證、取得或處分重大資產或衍生性商品交易事項。
6. 涉及董事個人利益之事項。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
9. 簽證會計師之委任、解任或酬勞。
10. 依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或監督公司之任一主管機關所要求之任何其他事項。
   
  審計委員會
   
  為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司設置審計委員會。審計委員會由全體三位獨立董事組成,且其中至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。

審計委員會之職權事項如下:
1. 訂定或修定內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性查核。
3. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
   
  薪資報酬委員會
   
  為健全本公司董事會對於董事及主要經理人之薪資報酬之管理機能,本公司設置薪資報酬委員會。薪資報酬委員會由三名成員組成,且由董事會決議委任之。其中至少一名成員為本公司之獨立董事,並由獨立董事擔任委員會之召集人及會議主席。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同;成員因故解任時,應於最近一次董事會補行委任。

薪資報酬委員會之職權事項如下:
以善良管理人之注意,參考同業通常支給水準情形,並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性,履行:
1. 訂定並定期檢討董事及經理人之績效評估,以及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
   
   
  董事會成員
   
 
職稱
姓名
國籍
性別
主要學(經)歷
年齡
60以下
60以上
董事長
李滿祥
中華民國
向隆興業(股)公司董事長
政治大學EMBA科管組
中原大學化學系
 
董事
緯創資通股份有限公司

代表人:林建勳
中華民國
緯創資通(股)公司WT執行長
緯創資通(股)公司事業群總經理
紐約州立大學石溪分校工商管理碩士
 
董事
張子鑫
中華民國
呈崧(股)公司總經理
逢甲大學自動控制系
 
董事
易民忠
中華民國
彩德塑膠(股)公司董事長
省立沙鹿高工塑膠加工科
 
獨立董事
張佳瑜
中華民國
創建國際法律事務所主持律師
國立政治大學智慧財產研究所商學碩士
國立中興大學法律系法學學士
 
獨立董事
蔡坤明
中華民國
財團法人恆友文化基金會執行長
美國馬里蘭大學管理學博士
 
獨立董事
簡奉任
中華民國
璨圓光電(股)公司董事長

美國布朗大學工學(材料)博士

 
   
   
 
◆董事會成員落實多元化情形
   
 






















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李滿祥
 
緯創資通股份有限公司
代表人:林建勳
 
 
 
張子鑫
 
 
 
 
易民忠
 
 
 
張佳瑜
 
 
 
 
蔡坤明
 
 
 
簡奉任
 
 
 
 
 
   
  審計委員會成員
   
 
職稱
姓名
召集人 / 獨立董事
張佳瑜
獨立董事
簡奉任
獨立董事
蔡坤明
   
   
  薪酬委員會成員
   
 
職稱
姓名
召集人 / 獨立董事
張佳瑜
委 員 / 獨立董事
簡奉任
委 員 / 其  他
陳惠民
   
   
 
◆董事會績效評估
 
 
本公司董事會於108年11月08日通過「董事會績效評估辦法」,訂定董事會每年執行一次針對董事會、董事成員、功能性委員會之內部績效評估,且至少每三年由外部單位執行一次董事會績效評估。
 
內部評估應於每年年度結束時,依本辦法進行當年度績效評估。
 
 
 
本公司董事會績效評估之衡量項目,包含下列五大構面:
 
 
一、對公司營運之參與程度。
 
二、提升董事會決策品質。
 
三、董事會組成與結構。
 
四、董事的選任及持續進修。
 
五、內部控制。
 
 
 
董事成員績效評估之衡量項目,包含:
 
 
一、公司目標與任務之掌握。
 
二、董事職責認知。
 
三、對公司營運之參與程度。
 
四、內部關係經營與溝通。
 
五、董事之專業及持續進修。
 
六、內部控制。
 
 
 
功能性委員會績效評估之衡量項目,包含:
 
 
一、對公司營運之參與程度。
 
二、功能性委員會職責認知。
 
三、提升功能性委員會決策品質。
 
四、功能性委員會組成及成員選任。
 
五、內部控制。
 
 
 
評估由董事會袐書單位負責執行,每年年度結度時以內部問卷方式進行,評估之統計結果提送公司治理小組及董事會報告。同時,績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據。
 
本公司108年度評估問卷悉數回收後,評估分數介於93~98分,係屬良好,將結果提報至公司治理小組,並於108年12月17日於董事會報告之。
   
 
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